所謂的東北基地是一片荒地

公司辦公室里存放的贈(zèng)品大米 警方供圖

東北大米加工項(xiàng)目需要募集資金，年化收益率達(dá)到78%，還送金磚。有這樣的好事嗎？現(xiàn)代快報(bào)記者從南京秦淮警方獲悉，一非法集資團(tuán)伙以此為由，短短兩年時(shí)間瘋狂斂財(cái)八千多萬(wàn)元。而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目所謂的東北基地其實(shí)是一塊荒地。目前，警方初步統(tǒng)計(jì)，登記的受害人數(shù)超過(guò)800名，已核實(shí)詐騙金額4629.2萬(wàn)元。

報(bào)案

年化收益率78%？

本還沒(méi)回，公司卻關(guān)門(mén)了

今年1月，陸續(xù)有市民向南京秦淮警方反映，他們?cè)谇鼗磪^(qū)一家投資公司買(mǎi)了理財(cái)產(chǎn)品，沒(méi)拿回本錢(qián)，公司已經(jīng)人去樓空。

民警根據(jù)報(bào)警人提供的地址上門(mén)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)位于市中心寫(xiě)字樓的辦公點(diǎn)大門(mén)緊鎖。狹小的辦公室里一片狼藉，地上散落著文件紙屑，電腦主機(jī)和屏幕放地上。辦公室的文件都被帶走，電腦里也沒(méi)查到任何有用資料。

據(jù)受害者張大媽反映，她在去買(mǎi)菜的路上收到傳單，才知道有這么一家投資公司。和她一起投資的人，大部分是被這份傳單拉來(lái)的。傳單上介紹，該投資公司是東北重點(diǎn)企業(yè)，專(zhuān)門(mén)從事糧食儲(chǔ)備和東北綠色大米精加工。從介紹來(lái)看，這家公司財(cái)力十分雄厚，在東北有廣闊的生產(chǎn)基地。而在傳單最下方，還寫(xiě)著“憑此單可領(lǐng)取精美禮品一份”。

“當(dāng)初想著可以領(lǐng)東西，就照地址去了，沒(méi)想到被忽悠著投了3萬(wàn)塊錢(qián)。”張大媽介紹，到辦公點(diǎn)后，業(yè)務(wù)員向她介紹一項(xiàng)“零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的理財(cái)項(xiàng)目：1萬(wàn)元起步投資，分8個(gè)月返還本息，每月返還1900元。這樣算下來(lái)，8個(gè)月就能收到15200元，凈收益5200元，年化收益率達(dá)到78%。業(yè)務(wù)員還表示，投得越多，公司贈(zèng)禮越高檔，還有可能獲贈(zèng)金磚。

大多數(shù)報(bào)警人告訴民警，他們看這個(gè)理財(cái)項(xiàng)目門(mén)檻低、收益率高，投資期也不長(zhǎng)，再加上現(xiàn)場(chǎng)簽約就能搬走一袋大米，因此紛紛投錢(qián)。

調(diào)查

老板是“富二代”？

真相：他小學(xué)都沒(méi)畢業(yè)，父親務(wù)農(nóng)

根據(jù)受害人提供的線索，民警摸排走訪，找到該公司業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員介紹，公司因“新建廠房、升級(jí)設(shè)備”，這才向社會(huì)募集資金。業(yè)務(wù)員稱(chēng)，公司很有錢(qián)，他們的提成都是日結(jié)，白天拉了多少人，晚上等業(yè)績(jī)出來(lái)，就能“按勞分配”拿到相應(yīng)提成。年終，業(yè)績(jī)高的員工還能拿到蘋(píng)果手機(jī)等價(jià)值不菲的獎(jiǎng)勵(lì)。也是因?yàn)檫@套機(jī)制，業(yè)務(wù)員為了爭(zhēng)分紅搶單子，每天都很“拼命”地拉客戶(hù)。

警方調(diào)查后得知，公司老板姓李，聲稱(chēng)一直在東北做生意，但從未在南京現(xiàn)身。南京公司的現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，是東北總部派過(guò)來(lái)的，和老板一個(gè)姓，據(jù)說(shuō)是親戚。而他們的工資，一直由這位財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理吳某發(fā)放。業(yè)務(wù)員表示，公司的“大米加工”項(xiàng)目，他們也沒(méi)見(jiàn)過(guò)。

而在業(yè)務(wù)員對(duì)客戶(hù)的宣講中，這位神秘的李老板被描述為90后，繼承了家族企業(yè)，是一位名副其實(shí)的“青年才俊”。警方調(diào)查的結(jié)果卻并非如此：“這個(gè)李老板的祖輩父輩都是農(nóng)民，而李老板本人小學(xué)都沒(méi)念完，輟學(xué)后在很多城市打過(guò)工，服裝廠、KTV、餐廳都干過(guò)，后來(lái)承包土地種糧食。”辦案民警告訴現(xiàn)代快報(bào)記者。

在東北有基地？

真相：這是一塊長(zhǎng)滿(mǎn)雜草的荒地

隨后，警方又趕往吉林展開(kāi)追查。根據(jù)該公司的注冊(cè)信息，民警趕到白城市，卻發(fā)現(xiàn)這家公司根本子虛烏有。而公司宣傳的“東北基地”，也不知在什么地方。通過(guò)對(duì)李老板的追查，警方發(fā)現(xiàn)其名下有一處工業(yè)用地使用權(quán)，面積和其公司宣傳單上的生產(chǎn)基地面積一樣，都是27000平方米。

民警當(dāng)即趕往位于農(nóng)安縣的這處“生產(chǎn)基地”，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這是一塊用紅磚墻圍起來(lái)的荒地。生銹的鐵柵欄門(mén)緊閉，地里長(zhǎng)滿(mǎn)半米多高的雜草，圍墻內(nèi)側(cè)立著一排平房，在平房?jī)?nèi)，民警并沒(méi)有找到加工大米的設(shè)備，也沒(méi)有大米存儲(chǔ)。

經(jīng)過(guò)走訪當(dāng)?shù)鼐用瘢窬私獾酱颂幰郧笆菑U棄工地，有人承接后，把土地推平，蓋了幾間房屋。知情者告訴民警，曾經(jīng)這里也有過(guò)生產(chǎn)，經(jīng)常有卡車(chē)來(lái)回運(yùn)鼓囊囊的麻袋，院子里烘干機(jī)整日開(kāi)著。根據(jù)警方調(diào)查，公司從事過(guò)一段時(shí)間的玉米倒賣(mài)生意，把散戶(hù)手中的玉米低價(jià)收購(gòu)，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工高價(jià)販賣(mài)出去，但經(jīng)營(yíng)沒(méi)多久就停止生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而發(fā)展“理財(cái)投資”。

落網(wǎng)

空手套白狼 5名嫌疑人被抓

歷經(jīng)幾個(gè)月的摸排調(diào)查，警方坐實(shí)該公司非法集資的事實(shí)。很快，警方鎖定了李軍、吳江等5名犯罪嫌疑人，并將他們抓獲歸案。

經(jīng)查，李軍，男，現(xiàn)年26歲，是公司的法人代表、總負(fù)責(zé)人。吳江，男，30歲，是公司南京分部總經(jīng)理。另外幾名嫌疑人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他公司高層，其中財(cái)務(wù)總監(jiān)為李軍的堂哥，同樣只有小學(xué)文化，之前在家鄉(xiāng)打零工。

李軍交代，他和吳江因?yàn)榇蚓W(wǎng)游認(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)李軍剛借錢(qián)買(mǎi)下農(nóng)安縣這塊地的使用權(quán)，兩人覺(jué)得這是個(gè)生財(cái)?shù)摹奥纷印?，便用這塊地于2014年注冊(cè)了公司。公司成立后，他們考察覺(jué)得南京的投資市場(chǎng)很火，便于第二年開(kāi)了南京分公司，專(zhuān)門(mén)招募客戶(hù)投資。

兩人通過(guò)虛假宣傳，鼓吹公司在東北的良好發(fā)展勢(shì)頭，給投資者畫(huà)了張“大餅”。然而，由于公司并沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)業(yè)務(wù)，所有資金來(lái)源都是募集到的投資款。這些錢(qián)，一部分用于給老客戶(hù)返利，一部分支付員工薪水，剩下的大頭都被李、吳等人拿來(lái)吃喝玩樂(lè)、買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房。去年底，公司資金鏈斷裂。為了彌補(bǔ)缺口，幾人以“提前發(fā)放次月收益”為誘餌，吸引更多人投資。同時(shí)，他們加大贈(zèng)送禮品的力度，只要簽約就送大米、羽絨被、旅游。

目前，幾名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（文中涉案人員均為化名）