普通投資者缺乏基本認(rèn)識(shí)，不法分子以“金融創(chuàng)新”和高收益吸引“投資”

新式傳銷披上“虛擬貨幣”外衣

本報(bào)北京12月11日電(記者楊召奎)隨著比特幣等虛擬貨幣價(jià)格走高，一些不法分子看到了“商機(jī)”?！豆と巳請?bào)》記者日前采訪發(fā)現(xiàn)，近年來，有越來越多的傳銷披上了“虛擬貨幣”外衣。部分組織和個(gè)人打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)代幣”等旗號(hào)，以高額“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”“推廣返利”為誘餌，利誘、欺騙廣大群眾繳納入會(huì)費(fèi)用成為會(huì)員，并鼓動(dòng)會(huì)員發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。

“此類活動(dòng)的主體普遍未取得合法經(jīng)營權(quán)或者故意掩蓋其真實(shí)身份，行為責(zé)任主體難以認(rèn)定；普遍采取發(fā)布虛假廣告、實(shí)施虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳等手段欺騙誘導(dǎo)公眾；普遍通過網(wǎng)上銀行、第三方支付等非接觸式手段吸收、返回參與群眾資金。一發(fā)生資金鏈斷裂、跑路情況，參與群眾很難追回資金?！苯裉欤瑖夜ど炭偩指偁巿?zhí)法局有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。由于普通投資者缺乏對(duì)虛擬貨幣的基本認(rèn)識(shí)與了解，部分虛擬貨幣特別是不具備任何價(jià)值的“山寨幣”成為不法分子的斂財(cái)工具。一些不法分子打著金融創(chuàng)新的名義，吸引群眾盲目“投資”，進(jìn)而牟取暴利。

今年8月，西安警方破獲了一個(gè)“虛擬貨幣”傳銷案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從今年3月至8月初，短短5個(gè)多月時(shí)間，參與該傳銷活動(dòng)的人員達(dá)3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

據(jù)了解，該組織以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌，層層發(fā)展下線非法牟利。該組織雖聲稱鈦克幣與比特幣一樣，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法，具有不可復(fù)制性，具備現(xiàn)實(shí)世界的流通價(jià)值。但事實(shí)上，該組織的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點(diǎn)一點(diǎn)鼠標(biāo)，數(shù)萬枚鈦克幣便唾手可得。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種“虛擬貨幣”為名實(shí)施的傳銷犯罪比例不小。

中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海對(duì)記者表示，各種以虛擬貨幣為名實(shí)施的傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強(qiáng)，如不及時(shí)查處，將危害群眾的財(cái)產(chǎn)安全。因此，迫切需要公安、工商和金融監(jiān)管部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，早發(fā)現(xiàn)早介入，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)。

國家工商總局今天則提醒廣大群眾，切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，認(rèn)清相關(guān)行為的涉嫌違法犯罪本質(zhì)，理性謹(jǐn)慎投資，防范利益受損。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉嫌違法犯罪行為線索，可根據(jù)具體情況向金融監(jiān)管、工商、公安等部門舉報(bào)。