流入18個(gè)賬戶警方凍結(jié)260余萬(wàn)

案發(fā)后，南京江寧公安分局開發(fā)區(qū)派出所調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王女士收到的那封郵件是“釣魚網(wǎng)站”發(fā)來(lái)的。隨后，南京江寧警方調(diào)集刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、開發(fā)區(qū)派出所等部門精干力量迅速組成專案組，會(huì)同市刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等迅速展開偵破。

女子1分鐘內(nèi)被騙走334萬(wàn)

案發(fā)當(dāng)晚，江寧公安分局刑警大隊(duì)會(huì)同市刑警支隊(duì)反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查大隊(duì)立即啟動(dòng)緊急止付機(jī)制與銀行取得聯(lián)系，并連夜成功凍結(jié)一級(jí)卡內(nèi)資金70多萬(wàn)元。而此時(shí)通過對(duì)被騙資金進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)剩余的250多萬(wàn)元已經(jīng)被詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移到了深圳的招行、建行、農(nóng)行、工行多個(gè)二級(jí)卡、三級(jí)卡賬號(hào)內(nèi)。

事不宜遲，專案組民警立即趕赴深圳，并在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?duì)多個(gè)二級(jí)卡、三級(jí)卡中的涉案金額進(jìn)行追蹤并凍結(jié)，發(fā)現(xiàn)這些錢共流入了多達(dá)18個(gè)銀行賬號(hào)。讓專案組民警意外的是，嫌疑人并沒有如一般的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙一樣有“取款”這一環(huán)。

“嫌疑人將250余萬(wàn)元購(gòu)買了10萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣，并最終將其中的1.7萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣提現(xiàn)，剩余的8.4萬(wàn)余個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣被我們凍結(jié)”，據(jù)辦案民警介紹，截至目前已經(jīng)成功凍結(jié)了260余萬(wàn)元涉案資金。

30多次交易網(wǎng)絡(luò)貨幣后提現(xiàn)

與此同時(shí)，專案組奔赴深圳、福建、北京等地進(jìn)行查詢，查明涉案的一級(jí)卡卡主代某、二級(jí)卡卡主曠某在深圳某地開戶，是由一家代辦信用卡公司辦理。2016年1月9日，專案組在深圳寶安區(qū)某門面房?jī)?nèi)將謝某、胡某等4人抓獲。