高價(jià)買(mǎi)黃金低價(jià)賣(mài)，制造生意紅火假象

據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的招遠(yuǎn)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹，相比于一般的非法吸取公眾存款，王麗的手段并無(wú)高明之處，無(wú)非是“拆東墻補(bǔ)西墻”。

干洗店女老板詐騙1.7億

但王麗給出的利息，高達(dá)30%至60%，她的資金鏈如果不充足，可能會(huì)瞬間斷裂。為此，她編造經(jīng)營(yíng)黃金首飾買(mǎi)賣(mài)、加工貼牌金條賺取高額利潤(rùn)等謊言，從黃某等30余人處借款用于資金周轉(zhuǎn)。

王麗利用騙取的借款先后在招遠(yuǎn)、濟(jì)南、深圳等地成立7家公司，從事珠寶、首飾生意。當(dāng)許多投資者來(lái)到這些公司參觀時(shí)，都是一派繁忙景象，只是他們想不到，這些“硬實(shí)力”背后卻是徹頭徹尾的騙局。王麗有時(shí)還會(huì)在車(chē)輛后備箱內(nèi)堆滿(mǎn)了黃金或現(xiàn)金，有意無(wú)意給投資者看。

王麗還瞞著出資人將購(gòu)進(jìn)的成品金條在明顯虧損的情況下，全部以普通原料名義賣(mài)到招遠(yuǎn)、萊州等黃金精煉企業(yè)。比如，她在南方花300元買(mǎi)一克金子，以280元的價(jià)格賣(mài)到招遠(yuǎn)，制造出交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象，蒙蔽了許多投資人。

這種違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的自殺式交易，資金鏈斷裂也就在眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失，無(wú)力償還。

2014年6月9日，招遠(yuǎn)市公安局組成專(zhuān)案組，及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人，先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟(jì)南、煙臺(tái)等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄，核實(shí)清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù)，最終形成7000余頁(yè)的起訴證據(jù)材料，堆起1米多高的36本卷宗。