成為一系列違法犯罪活動的“幫兇”

在梁某華地下錢莊的記賬本上，有一筆高達９４００萬美元的資金，流向了河南一家上市公司。該公司在２００９年取得自營進出口貿(mào)易權(quán)，主營羽絨制品，于２０１４年９月，在境外上市。

該公司財務經(jīng)理張某忠介紹，公司董事長閆某在通過深圳某報關行購買虛假的羽絨制品的海關數(shù)據(jù)，再經(jīng)梁某華地下錢莊購買外匯，然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，從而完成出口退稅。

從２０１１年至２０１４年，閆某在共騙取國家出口退稅高達７９８４萬元。

“我曾經(jīng)從事正常的國際貨運代理業(yè)務，但是在利益面前逐漸放松對自己的約束?！泵鎸τ浾吡耗橙A坦言，我要通過自己的行為告誡一些貿(mào)易商，不要涉及這個事情，我已經(jīng)付出慘痛的代價，真的很后悔。

此外，一些職務犯罪也穿插在地下錢莊的案件當中。在辦案民警偵查過程中，發(fā)現(xiàn)深圳市國家稅務局直屬稅務分局原副局長賈某利用職務便利，與詐騙團伙勾結(jié)，幫助涉案的周某洲快速完成出口退稅審批，共同參與詐騙犯罪。

“賈某將退稅審批從一個月時間縮短至一周，這一便利也讓他在２０１０年到２０１５年期間非法獲利１５００萬元?！睆垥躁空f：“賈某的這一不法行為，加快了犯罪分子資金周轉(zhuǎn)的周期，為他們再次進行騙稅提供了便利?！?/p>

“一直以來，地下錢莊由于其匿名和隱蔽的特點，成為資金轉(zhuǎn)移的快速通道，大量犯罪分子可以利用這一通道把犯罪所得的贓款快速轉(zhuǎn)移到境外。”中國人民銀行條法司立法二處副處長張念念說，地下錢莊的存在還為腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個快速通道。

辦案周期長、難度大　多部門聯(lián)手加大打擊力度

“七臺河市破獲的這一案件說明地下錢莊犯罪手段逐漸升級，犯罪活動日益猖獗，已從沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸省市蔓延?！惫膊拷?jīng)偵局反洗錢部門負責人束劍平介紹說，地下錢莊團伙的反偵查能力強，偵破此類案件，需要投入大量的警力和財力。

這兩起系列案件的多位辦案民警表示，犯罪分子往往用假賬戶、馬甲賬戶，很難發(fā)現(xiàn)本人，經(jīng)常一批賬戶用到兩個月之后，就再啟用一批新的賬戶，地下錢莊往往也在變換地點，一旦有所警覺，就立即停止。

記者了解到，為了偵辦此案，辦案民警做了大量工作，經(jīng)過１年多的時間，先后調(diào)取了１．２萬份涉案銀行卡交易賬單，對３．５億條數(shù)據(jù)、１．５萬條網(wǎng)銀ＩＰ數(shù)據(jù)進行海量匯總分析，追蹤各類信息累計１０億條以上，形成卷宗９００余冊２０余萬頁。

“當前地下錢莊違法犯罪活動的猖獗，反映了上游犯罪的猖獗，存在旺盛的市場需求，是地下錢莊屢打不絕的一大原因?！笔鴦ζ秸f，目前地下錢莊案件涉及外貿(mào)進出口、房地產(chǎn)等多個行業(yè)，其危害也在日益增加。

“近年來，公安機關對地下錢莊采取了專項打擊和常規(guī)打擊并行的打擊機制?！笔鴦ζ秸f，公安部積極會同相關部門，在全國開展專項打擊。同時，還要求各地公安機關對日常發(fā)現(xiàn)的線索開展持續(xù)偵查打擊。

據(jù)介紹，目前我國多個部門已聯(lián)手強化對地下錢莊違法犯罪活動的打擊力度。下一步，公安部將積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟安全。

張念念表示，中國人民銀行也將繼續(xù)跟蹤和分析新型作案手段和作案手法，不斷扎緊制度的“籠子”，特別是在特定非金融機構(gòu)領域，完善反洗錢措施。

公安機關同時提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不僅不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律責任風險。