7月5日，天津海關(guān)對外發(fā)布，其歷經(jīng)半年多時間，成功偵破一宗酒水類商品走私進口案件，查證涉案酒水類商品約500萬升，案值近5億元人民幣。該案被海關(guān)總署列為一級掛牌督辦案件，也是近年來國內(nèi)最大的一宗酒水類商品走私進口案件。

經(jīng)查，走私犯罪嫌疑人彭某某、孔某某等利用在北京、天津注冊成立多家貿(mào)易公司的名義，以一套人馬多塊牌子的形式妄圖逃避打擊，采取制作真假合同發(fā)票、設(shè)立離岸公司周轉(zhuǎn)資金等手段，以低報價格方式走私進口各種酒水類產(chǎn)品，部分涉案商品低報幅度甚至達到90%。

近千萬條次數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)走私嫌疑

2016年底，天津海關(guān)工作人員在對酒水類商品進口情況進行后續(xù)風(fēng)險分析時發(fā)現(xiàn)了疑點，兩家進出口企業(yè)的通關(guān)數(shù)據(jù)有點“詭異”。

一家名為天津林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)于2015年7月成立，以洋酒、紅酒、啤酒、礦泉水作為主要進口商品，該公司在2015年8月至12月間，集中進口大量酒水類商品120余票，貨物總價值達到人民幣1億元，貨物總重量達1000噸以上。隨后，該公司就再無進出口業(yè)務(wù)記錄，在海關(guān)進口數(shù)據(jù)庫中消失不見了。而奇怪的是，2016年2月至4月間，一家名為北京林森國際貿(mào)易有限公司的企業(yè)憑空出現(xiàn)，也是在短短3個月的時間內(nèi)，進口酒水類商品億元以上，隨后再次消失。

兩家企業(yè)的進口業(yè)務(wù)操作時間、進口商品種類等信息都存在著某種聯(lián)系或相似，但從數(shù)據(jù)表面上看又難以發(fā)現(xiàn)問題。難道這是巧合？

海關(guān)緝私工作人員注意到，企業(yè)在短時間內(nèi)進口大量商品后再無業(yè)務(wù)操作，并且是進口同類商品的兩家企業(yè)先后出現(xiàn)類似情況，這里面絕對不簡單。為了進一步核實情況，天津海關(guān)成立專項分析小組，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作，展開調(diào)查。一方面，運用高科技分析軟件對全國海關(guān)近千萬條次進口酒水類商品數(shù)據(jù)進行分析比對；另一方面，對嫌疑企業(yè)進口商品價格水平進行核查。

經(jīng)過十多個晝夜大海撈針一般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司（以下5家涉案公司均簡稱“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來?？此迫珶o關(guān)聯(lián)的這幾家公司在經(jīng)營方式、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣、資金流動、進口價格水平等方面的細微聯(lián)系都被一一梳理出來，串在了一起。通過調(diào)查，林森公司低報價格走私進口酒水類商品的事實也逐步浮出水面。