找不到的“影子公司”

實(shí)際上，因作品不合格導(dǎo)致保證金不退的不止夏彥和陳萍，她們組建了各種維權(quán)群交流后發(fā)現(xiàn)，上百名鉆石畫代加工者的經(jīng)歷如出一轍。在一個(gè)160多人的維權(quán)群里，記者發(fā)現(xiàn)這樣的公司在北京也不止德盛榮一個(gè)。其中，北京桃源晨曦商貿(mào)有限公司、北京蒂銳陽光商貿(mào)有限公司、北京唐韻華彩國際貿(mào)易有限公司、北京茂泓廣溢國際貿(mào)易有限公司四家公司被多次投訴。

“他們寄過來的原材料非常劣質(zhì)，根本無法做成他們要求的產(chǎn)品?！眮碜愿拭C的林溪說。在收到原材料之后，她就要求原樣返回原材料并退還保證金，但公司的電話再也沒有打通過。

新京報(bào)記者查詢工商信息發(fā)現(xiàn)，這些公司注冊(cè)時(shí)間很早，但都在2018年變更了新的法人代表和管理層。而且除唐韻華彩公司外，無一例外都因無法聯(lián)系被列入經(jīng)營異常名錄。

記者致電北京市德盛榮商貿(mào)有限公司銷售人員李夢(mèng)佳詢問公司原材料的質(zhì)量問題，對(duì)方表示，所有的原材料都是進(jìn)口的，而且流程都是按合同走的，“我只是招商部的，有事你找公司”。但她拒絕提供公司實(shí)際經(jīng)營地址和其他聯(lián)系方式，并立即掛斷電話。

根據(jù)陳萍等人提供的郵寄地址，她們的成品都是郵寄到了朝陽區(qū)遠(yuǎn)洋新悅一號(hào)院5號(hào)樓。1月20日，記者探訪發(fā)現(xiàn)，該地址為一處小區(qū)，記者多次撥打簽收電話，始終無人接聽。該小區(qū)物業(yè)處的工作人員告訴記者，5號(hào)樓沒有公司的登記記錄。

記者嘗試聯(lián)系其他幾家公司的銷售人員，這些電話不是空號(hào)就是暫停服務(wù)，均未能取得聯(lián)系。

鉆石畫騙局層出不窮

新京報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，此前全國已有多起鉆石畫騙局被查。去年5月，重慶萬州警方接到多起做鉆石畫被騙的報(bào)警，經(jīng)過縝密偵查，警方最終抓獲重慶星泓耀商貿(mào)有限公司17名犯罪嫌疑人，并現(xiàn)場(chǎng)收繳手機(jī)28臺(tái)，電腦10臺(tái)，話術(shù)模板、筆記本等物品若干。

據(jù)辦案民警介紹，該公司有一套“專業(yè)”的組織架構(gòu)，分為負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、技術(shù)員和業(yè)務(wù)員。先期，公司通過網(wǎng)絡(luò)彈窗廣告等發(fā)布代加工鉆石畫并回收的消息，收集“客戶”電話等。然后，由各個(gè)業(yè)務(wù)員按照公司準(zhǔn)備的話術(shù)給“客戶”打電話推銷，并謊稱公司在國外有銷售渠道，所有加工的鉆石畫統(tǒng)一回收，以此引誘“客戶”上當(dāng)。然后，再通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式收取保證金，并把合同、原材料等郵寄給“客戶”。

“當(dāng)‘客戶’辛辛苦苦把鉆石畫做成，并郵寄到公司時(shí)，他們就以種種理由稱驗(yàn)收不合格，不退還保證金?！?/p>

據(jù)民警初步查明，自該公司注冊(cè)成立以來，共對(duì)100余人實(shí)施詐騙，涉案金額約50萬元，受害人遍布全國20多個(gè)省份。

去年2月，武漢警方查獲一起鉆石畫代加工詐騙案，同樣是收取保證金后，再以各種理由認(rèn)定鉆石畫不合格，拒退保證金。警方當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人12名，詐騙涉案金額達(dá)50多萬元。

“影子公司”涉嫌合同詐騙罪

在淘寶上輸入鉆石畫，可以檢索到上百家店鋪，但這些店鋪大多是售賣鉆石畫原材料的。其中一家銷量較好的店鋪老板告訴記者，成品鉆石畫根本賣不出去?！耙粊硎潜容^貴，二來大家做鉆石畫主要是一種樂趣。”

上述店鋪老板還表示，做鉆石畫根本用不到膠水，因?yàn)楫嫴急旧砭陀叙ば?，直接貼上就可以，“做這個(gè)很簡(jiǎn)單，如果提供的原材料沒有問題，一般不會(huì)出現(xiàn)貼壞的情況，我們也經(jīng)常收到受害者發(fā)來的信息?！?/p>

廣東中安律師事務(wù)所合伙人、深圳國際仲裁院仲裁員潘翔表示，鉆石畫騙局雖然在全國已發(fā)生多起，但涉案“影子公司”的套路和模式基本相同。如果其本身不從事鉆石畫的經(jīng)營業(yè)務(wù)，只是以鉆石畫為幌子，招募加工者，虛構(gòu)事實(shí)，掩蓋真相，以非法占有為目的，騙取加工者的保證金，涉嫌刑法規(guī)定的合同詐騙罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。 (文中夏彥、陳萍、林溪系化名)

本版采寫/新京報(bào)記者 王飛翔